Zarząd spółki Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana pod numerem KRS: 0000961952 (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lutego 2023 r., na godz. 15:00, w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Zabłocie 43B, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A i B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Spółki.
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 KSH, tj. w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.